温州一银行原副行长涉嫌洗钱 2亿特大网络赌博案告破

昨天（10月11日），记者从台州公安边防支队获悉，台州警方日前侦破一起特大网络赌博案，抓获涉案团伙成员26人。警方称，多名涉案人为乐清人，其中一人曾担任温州乐清一银行副行长。近日，台州市公安局椒江分局将依法把该案移送当地检察机关审查起诉。

台州警方：

乐清一银行原副行长郑某负责转移资金

今年4月底，台州市公安边防支队三甲边防派出所接到举报：椒江、临海等地有人从事网络赌博活动，参赌人员多，投注金额巨大。

举报人还向警方提供了网络赌博的网址和电话号码。椒江区公安分局随后成立了由网警、边防、法制等部门组成的专案组进行侦查。

三甲边防派出所一位姓徐的民警介绍，他们查到了台州有一个787q游戏的大代理商，代理商有一个QQ担保群，QQ担保群里有全国各地银商（所谓“银商”，有人曾通俗地作了比方——就是倒卖游戏币和钱的中间人，玩家可以通过银商去购买游戏币，或者把游戏币换成钱。对于游戏玩家来说，他们在网站里玩棋牌游戏，如果赚了游戏币，就可以通过“银商”把游戏币换成钱，而当他们的游戏币输完了，就要用钱去购买游戏币）200多个。

7月3日至8日，台州警方组织警力分赴宁波、温州、椒江、临海等地对重点犯罪嫌疑人进行抓捕，抓获了郑某、周某、郑某某等犯罪嫌疑人，查获涉案电脑17台，扣押高档轿车4辆。经警方查明，主要涉案人员为乐清人，且属同一家族。

台州警方称，郑某曾担任温州乐清某银行二级支行副行长。熟悉金融业务的郑某是涉案游戏网站的股东之一，在这起案件中负责转移资金的工作。台州警方讲述的郑某身份，记者昨日未能从乐清该银行获得证实。

案情数据：

200余名“银商”参与，参赌人员数万名

经台州警方查证，2013年11月，乐清人李某、郭某等5人合股成立了一个名为“永恒（商业）名流”的787棋牌游戏QQ银商担保群，先后吸收多人入股，在台州椒江、临海等地设立多个银商工作室，专门为787q棋牌游戏银商之间的游戏币兑换成现金提供担保，从中提取佣金和赚取差价牟取暴利，其行为已涉嫌开设赌场罪。

“银商”之间有时候也需要游戏币与现金的兑换，这时候这个银商担保群就可以借此牟利。

专案组徐警官介绍，该担保群运作以来，已吸收200余名银商参与，参赌人员数万名。

赚钱黑幕：

家族式管理，雇黑客攻击同行网站

为了赚钱，这个团伙还用上了“高科技”手段。据警方调查，该团伙专门雇佣黑客攻击其他游戏网站，打击同行生意，保障网站利益最大化。

徐警官介绍，该网络犯罪团伙反侦查意识很强，专门雇佣工作人员，租用市区高档小区的房子作为银商工作室，组织分工明确，且部门、人员相互之间不能随便打听工作内容。

专案组另一成员在接受采访时称，他们发现这个团伙都是家族式的管理，各部门之间都是通过国外聊天软件联系，非法资金所得都是通过他人的银行卡进行周转或洗钱。

为逃避打击，团伙成员还专门到境外菲律宾等地实地“考察”，在境外建立一个由15名家族成员组成的公司，专门从事游戏币销售、回收，并准备在境外建立工作室和网站服务器，但计划还没有实施，就被警方一网打尽。